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廣東破獲特大電信詐騙案  


發表時間:2013/7/9 18:40:36   來自于:深圳湖南商會  

 
   “您的社?▌倓傁M了幾萬元,銀行要對此社?ㄟM行凍結”,“您的郵包里有毒品,里面還有你的銀行卡,你的信息可能被盜用”,“您的銀行卡被扣費了,為了您的賬戶安全請咨詢公安部門”……去年至今,大批類似的短信出現在廣東佛山、東莞等地市民的手機上,每個短信都有一個“靚麗”的咨詢號碼。一些防范意識差的市民打過去,按照“警官”的意思把錢轉到“安全”賬號,結果成了“肉包子打狗”。僅佛山一地,去年就有千宗以上類似警情,其中逾600宗被立案,金額過千萬元。
   7月3日,在公安部的統一指揮下,廣東警方在4省7市同步收網,一個制造了佛山過半數電信詐騙案團伙被摧毀,但目前僅十余萬元贓款被追回。
 “郵包藏毒”騙走15萬元
  去年8月,佛山市民沈先生收到號碼為13077749559(屬地為廣西南寧)發來的一條手機短信,稱其有一份包裹未取,讓他聯系“郵局”并留下了“郵局”的電話:0757-22108675。沈先生看到電話是佛山本地號碼,便撥了過去,有人在電話中說:“先生,在你包裹里發現了毒品,還有一張用你 身份證開戶的銀行卡,你的身份被盜用,銀行資金面臨安全威脅!
   沈先生有點懵,電話中的“好心人”告訴他一個“緝毒大隊”的號碼:0757-22109049,讓他報警。通過這個號碼,沈先生又聯系到了“銀監處”(號碼是010-56035221),對方隨即提供一個“安全銀行賬號”,讓沈先生將賬戶上的錢轉移過去,進行“保護”。
   最終,沈先生用銀行自動柜員機將15.4萬元存款轉入一個戶名為葉靖的“安全賬戶”。在這過程中,“銀監處工作人員”一直沒有掛電話,全程“監督”沈先生轉賬,與沈先生持續通話長達3個小時。掛了電話后,沈先生頓時感覺不妙,追悔莫及后立即報警。
 警方調查后發現,詐騙沈先生的“郵局”電話和“緝毒大隊”電話均為某電訊公司的商務總機號碼,表面上看是一個固定電話號碼,實際是一個虛擬號碼。綜合分析本案涉案電話號段和作案手法后,警方發現自2012年以來該詐騙團伙在佛山涉案上千宗,使用電話685個,涉案賬戶345個,金額逾千萬元。
四省聯動抓獲騙子37人
   警方查明,這些號碼均是一個叫張某的男子以“山東淄川財富陶瓷城冠享陶瓷經營部”的名義開辦的,共申請了454個這樣的商務總機號碼,其中291個在使用。警方偵查發現,這些電話的通話地涉及廣東的東莞、惠州、深圳;福建的泉州、漳州;江西的新余等地,表明這是一個龐大的電話詐騙團伙,嫌疑人分散在各省,分頭開設作案窩點。
   警方對涉案電話展開調查的同時,也調取了涉案賬戶的相關資料,發現該團伙的取款地主要是在廣東的深圳、東莞、惠州;福建的泉州、漳州、三明;江西的新余和四川的廣安等地。
   今年5月24日,廣東省公安廳刑偵局將案情上報公安部。6月6日,公安部將其定為“3·25”專案,由公安部統一指揮,廣東警方主辦,福建、江西和四川警方配合。
   今年6月底,隨著該詐騙團伙主要頭目的身份被確定,收網條件已經成熟。7月3日上午9點,在公安部的統一指揮下,收網行動在4省7市同步展開。截至3日中午行動結束,共摧毀犯罪窩點17個,其中話務窩點12個、短信群發窩點2個、取款窩點1個、買賣銀行卡和電話卡窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人37名,其中話務組23名、短信群發組7名、取款組4名、買賣銀行卡和電話卡組3名,繳獲短信群發設備23套、電腦23臺、手機200余部、手機卡9000余張,破獲電信詐騙案件一大批,涉案金額上千萬元。
  團伙分散各地組織嚴密
   警方介紹,此案中,犯罪分子圍繞 “郵包藏毒”、“社保賬戶異!、“手機扣費”三種手法來回變換。團伙主要成員均為福建泉州籍,而且團伙各個分支都以家族式進行經營。該團伙組織嚴密,取款、話務、短信群發、設備維護等各個分支都是單線聯系上家,即使是親戚之間也不清楚各分支頭目怎樣與上家進行聯系。
  該團伙犯罪地域廣泛,分別在深圳設有話務組、取款組、買賣銀行卡及電話卡組;在東莞設有話務組、取款組;在惠州設有短信群發組、話務組、取款組;在佛山設置詐騙商務總機維護組、買賣銀行卡及電話卡組;在福建泉州設有取款組、話務組、收購銀行卡、電話卡組;江西新余市設有話務組、取款組。同時,該團伙在福建龍巖、漳州;廣西南寧、貴港;湖北武漢;湖南長沙、郴州等多個省市分別設有取款組。
   千萬贓款僅追回十余萬
   記者從廣東省公安廳獲悉,近年來,電信詐騙成為廣東詐騙犯罪的主流,發案數量大、受害人數多、涉案金額高。這類犯罪成本低,而偵查成本、取證難度都很高,今年以來,此類案件立案數同比增加兩成多。
   省公安廳刑偵局相關負責人介紹,相比于“3·25”專案中的作案手法,一些犯罪分子利用VOIP電話技術進行詐騙則更加隱蔽!癡OIP犯罪最初起源于我國臺灣地區,犯罪分子用此技術模擬出政府機關的電話號碼,讓事主更難分辨真偽!痹撠撠熑朔Q,目前國內已有犯罪分子采用該技術進行詐騙。
  電信詐騙的贓款如何追繳一直是警方辦案中的難題。目前,“3·25”專案涉及的贓款僅有10余萬元被追回。省公安廳刑偵局相關負責人稱,目前公安部門和銀行企業已建立聯查機制,以獲取部分贓款的流失情況。


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